2017年度第一次A股类别股东大会会议决议及2017年度 - HKEXnews.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2017年度第一次A股類別股東大會會議決議及 2017年度第一次H股類別股東大會會議決議公告 公司A股類別股東大會及H股類別股東大會已分別於2017年3月10日上午11時及上午11 時30分舉行，於日期為2017年1月24 日的類別股東大會通知及日期為2017年1月24 日的 通函內所載之議案均已獲得批准。 兗州煤業股份有限公司 （「公司」）於2017年3月10日（星期五）上午11時及上午11時 30分，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市鳧山南路298號公司總部，分別召 開了2017年度第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2017年度第一次H 股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（合稱「類別股東大會」），於日期爲 2017年1月24 日的A股類別股東大會通知及H股類別股東大會通知（合稱「類別股東大 會通知」）內所載列的所有決議案均已獲得批准。有關決議案詳情請參見類別股東大 會通知及公司日期為2017年1月24 日的通函（「通函」），該等資料載列於香港聯合交 易所有限公司網站（「香港聯交所」）和公司網站。除文義另有所指外，本公佈所用 詞匯與類別股東大會通知及通函所界定者具有相同涵義。類別股東大會的召開符合中 國《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定，類別股東大會的表決 程序和表決結果合法有效。 一、類別股東大會召開和出席情況 （一）類別股東大會召開的時間：2017年3月10日 （二）類別股東大會召開的地點：中國山東省鄒城市鳧山南路298號公司總部 （三）出席A股類別股東大會的A股普通股（「A股」）股東及其持有股份情況： 1 、出席A股類別股東大會的股東和代理人人數 7 2 、出席A股類別股東大會的股東所持有表決權的 2,600,429,900 股份總數（股） 3 、出席A股類別股東大會的股東所持有表決權股 87.8524 份數占公司有表決權股份總數的比例（% ） 出席H股類別股東大會的H股普通股（「H股」）股東及其持有股份情況： 1 、出席H股類別股東大會的股東和代理人人數 1 2 、出席H股類別股東大會的股東所持有表決權的 498,917,216 股份總數（股） 3 、出席H股類別股東大會的股東所持有表決權股 25.5591 份數占公司有表決權股份總數的比例（% ） （四）表決方式是否符合中國《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次類別股東大會均由公司董事會（「董事會」）召集，並由董事長李希勇先生主持。 A股類別股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，H股類別股東大會 採用現場投票的表決方式進行。類別股東大會會議的召集、召開符合中國《公司法》 和公司《章程》的有關規定。 （五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1 、公司在任董事11人，出席7人，李偉、趙青春、王立傑及戚安邦各位先生因工作未 出席類別股東大會； 2 、公司在任監事6人，出席4人，张胜东先生及薛忠勇先生因工作未出席類別股東大會； 3 、公司董事會秘書靳慶彬先生出席了會議，副總經理劉健先生、總工程師王富奇先生 及副總經理趙洪剛先生列席了會議。 二、議案審議情況 （一）非累積投票議案 1 、A股類別股東大會非累積投票議案 （1）議案名稱：審議《關於終止非公開發行A股股票方案的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意