冠豪高新2004年年报-广东冠豪高新技术股份有限公司.PDF

广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 2004 年年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 8 七、股东大会情况简介 9 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 20 十二、备查文件目录 47 1 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人韩晓进先生，主管会计工作负责人曾忠生先生，会计机构负责人（会计主管人 员）张晓忠先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东冠豪高新技术股份有限公司 公司英文名称：GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD. 2、公司法定代表人：韩晓进 3、公司董事会秘书：曾忠生 联系地址：广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 电话：0759-3632168 传真：0759-3632000 E-mail：johnzsz@21 公司证券事务代表：卢珂泽 联系地址：广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 电话：0759-3632030 传真：0759-3632000 E-mail：lukeze@163.com 4、公司注册地址：广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 公司办公地址：广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 邮政编码：524022 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：guanhao@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：冠豪高新 公司A 股代码：600433 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年7 月15 日 公司首次注册登记地点：广东省湛江市 公司变更注册登记日期：1999 年7 月21 日 公司法人营业执照注册号：4400001008580 公司税务登记号码：440801617803532 公司聘请的境内会计师事务所名称：广州正中珠江会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 24,238,680.15 净利润 17,234,740.95 扣除非经常性损益后的净利润 16,775,926.97 主营业务利润 77,853,122.12 1 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年年度报告 其他业务利润