宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2009 / 第 03 号 宜宾五粮液股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第六次会议，于2009年2月10日以 书面和通讯方式发出会议通知，会议于2009年2月16 日在公司怡心圆会议厅召 开，会议应到监事 5人，实际到会4人，监事会主席龙文举先生因出差未出席会 议，委托范国琼监事主持会议。会议召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、2008年度报告正文及摘要。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 二、2008年监事会工作报告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 三、2008年度财务决算报告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 四、2008年度分配方案。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 五、《章程》修改案。 公司拟对《公司章程》进行如下修改和补充： 1、在第三十九条后面，新增一条内容作为第四十条，新增内容如下： 第四十条：公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产。公司控股股东或 实际控制人有侵占公司资产情形的，公司应立即申请将其所持公司股份予以冻 结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、 1 高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会视情节轻重 对董事和高级管理人员给予处分；监事有上述行为由监事会给予处分；对负有严 重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免。 2、新增上述第四十条内容后，公司章程中原第四十条则顺次递增变为第四 十一条，其后各条款亦相应顺次递增。 3、上述修改内容经本次监事会审议通过后，尚须经股东大会批准。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 六、关于制定《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的 制度》的议案； 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 七、关于拟对第十二勾包生产线进行技改的议案； 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 八、关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案； 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 九、关于调整董事会经费额度的议案 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 十、关于 2009 年度日常关联交易的议案； 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 十一、关于召开 2008年度股东大会的决定； 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 十二、关于公司以自有资金购买酒类相关资产暨关联交易的议案； 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 十三、关于公司与普什集团、环球集团以及普什模具签订《附生效条件的 资产购买协议》暨关联交易的议案； 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 十四、关于 2008 年度社会责任报告的议案； 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 十五、关于内部控制自我评价报告的议案； 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 十六、关于进一步修订、补充《财务内部控制制度》的议案。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司监事会 2009 年 2 月 18 日