见证法律意见书.PDFVIP

北京大成律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 见证 法律意见书 北京大成律师事务所 北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地D 座7 层（100007） 7/F,BuildingD,ParkviewGreenFangCaoDi,No.9,DongdaqiaoRoad ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610 Fax:+8610 关于西藏高争民爆股份有限公司2016 年第四次临时股东大会法律意见书 关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 见证法律意见书 西藏高争民爆股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《西藏高争民爆股份有 限公司章程（草案）》（以下简称“ 《公司章程》”）等有关规定，北京 大成律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏高争民爆股份有限公司 （以下简称“高争民爆”、“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本 所律师”）出席公司 2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股 东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行现场见证并出具法律意 见。 本所律师声明: 1、高争民爆承诺，其向本所律师提供的所有文件及其复印件内 容真实、有效，并对此负责； 2 、与会股东及股东代表承诺，其向本所律师出示的居民身份证、 企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有 效，并对此负责； 3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员 资格、会议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 关于西藏高争民爆股份有限公司2016 年第四次临时股东大会法律意见书 见，不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法 律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件及有关 事实进行了审查和验证，现出具本法律意见书。 关于西藏高争民爆股份有限公司2016 年第四次临时股东大会法律意见书 正文 一、本次股东大会召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、2016 年12 月10 日高争民爆第一届董事会第二十二次会议作 出《西藏高争民爆股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》， 决定于2016 年12 月30 日召开公司2016 年第四次临时股东大会，并 于2016 年12 月15 日以公告的形式刊登了《关于召开2016 年第四次 临时股东大会的通知》（以下简称“ 《股东大会通知》”），于2016 年 12 月 16 日公告了 《关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知更 正公告》（以下简称“ 《股东大会更正公告》”）。 上述通知公告中载明了本次股东大会的会议届次、会议召集人、 会议召开的合法、合规性、会议召开时间、现场会议地点、会议召开 方式、股权登记日、会议出席对象等内容，并附有法定代表人证明书、 授权委托书格式文本、股东登记表。 综上所述，本所律师认为，高争民爆本次股东大会的召集情况符 合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议于2016 年 12 月30 日下午13:30 在拉萨