浙江万马股份有限公司章程修正案.PDF

浙江万马股份有限公司 章程修正案 （2017 年7 月） 2016 年3 月16 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016 年非公开发行股票预案的议案》、 《2016 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。2016 年4 月5 日，公司召开2016 年第二次临时股东大会会议，审议通过了上述董事 会审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会进行授权。2017 年4 月6 日，公司取得中国证监会下发的《关于核准浙江万马股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可 〔2017 〕90 号）。根据发行结果,公司董事会对 《公司章程》相应条款予以修订，具体修订内容如下： 原章程条款 修改后条款 第三条 公司于2009 年6 月23 日经中国证 第三条 公司于2009 年6 月23 日经中国证 券监督管理委员会证监许可[2009]557 号文件核 券监督管理委员会证监许可[2009]557 号文件核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万 准，首次向社会公众发行人民币普通股5000 万 股，于2009 年7 月10 在深圳证券交易所中小企 股，于2009 年7 月10 在深圳证券交易所中小企 业板上市。 业板上市。 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资 经公司2009 年度股东大会审议通过，以资 本公积金每10 股转增10 股，公司总股本变更为 本公积金每10 股转增10 股，公司总股本变更为 40,000 万股。 40,000 万股。 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通 经公司2010 年第三次临时股东大会审议通 过并经中国证监会证监许可〔2011 〕517 号文核 过并经中国证监会证监许可〔2011 〕517 号文核 准，公司非公开发行股票 3160 万股，公司总股 准，公司非公开发行股票3160 万股，公司总股 本变更为43160 万股。 本变更为43160 万股。 经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资 经公司2011 年度股东大会审议通过，以资 本公积每 10 股转增 8 股，公司总股本变更为 本公积每 10 股转增 8 股，公司总股本变更为 77688 万股。 77688 万股。 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通 经公司2012 年第三次临时股东大会审议通 过并经中国证监会证监许可 〔2012 〕1332 号文核 过并经中国证监会证监许可 〔2012 〕1332 号文 准,公司向浙江万马电气电缆集团有限公司发行 核准,公司向浙江万马电气电缆集团有限公司发 65,078,874 股，向临安市普特实业投资合伙企业 行65,078,874 股，向临安市普特实业投资合伙企 发行31,056,660 股，向临安金临达实业投资合伙 业发行31,056,660 股，向临安金临达实业投资合 企业发行 12,321,552 股，向张德生发行 伙企业发行 12,321,552 股，向张德生发行 11,675,822 股，向王一群发行 18,614,747 股，向 11,675,822 股，向王一群发行18,614,747 股，向 张云发行7,119,213 股，向潘玉泉发行6,190,620 张云发行7,119,213 股，向潘玉泉发行6,190,620 - 1 - 股，购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江天 股，购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江天 屹通信线缆有限公司、浙江万马特种电子电缆有 屹通信线缆有限公司、浙江万马特种电子电缆有 限公司 100% 股权，