浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议的公告.PDF

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-063 浙江仙通橡塑股份有限公司 第三届监事会第七次会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 7 月 29 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会 议通知于 2017 年 7 月 24 日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式 符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2017 年半年度报告及摘要》 公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年半年度报告后，发表审核意见如下： （1）公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公 司本年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 （二）审议通过 《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金， 募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使 用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金 违规使用的情形。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013]13 号）及相关格式指引的规定，公司出具了《公司2017 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站（） 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司监事会 二○一七年七月三十一日