浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告.PDF

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-45 浙江永太科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2017 年6 月23 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通 讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议的通知已于2017 年6 月 19 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事5 人，董事罗建荣、陈丽洁、金逸中、邵鸿鸣为本次激励计划的激励对象，回避该 议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整2017 年限制性股票激励对象授予名单和授予数 量的议案》 鉴于激励对象中23 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制 性股票、13 名激励对象已离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股 份数量进行相应调整，首次授予的限制性股票总数由735.20 万股调整为708.20 万股,首次授予激励对象总人数由434 人调整为398 人。 公司董事罗建荣、陈丽洁、金逸中、邵鸿鸣为本次激励计划的激励对象，回 避该议案的表决。 同意5票，反对0票，弃权0票。 公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立 意见，详见巨潮资讯网（）。《关于调整2017年限制 性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见 《证券时报》及巨潮资讯网 ）。 （ 二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司2016年年度股东大会的授权，董事会认为公司本 次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为2017年6月23日，向 符合授权条件的398名激励对象授予限制性股票708.20万股，授予价格为7.94元/ 股。 公司董事罗建荣、陈丽洁、金逸中、邵鸿鸣为本次激励计划的激励对象，回 避该议案的表决。 同意5票，反对0票，弃权0票。 公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立 意见，上海市锦天城律师事务所就此事出具了法律意见书，详见巨潮资讯网 （ ）。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详 见《证券时报》及巨潮资讯网（）。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2017年6月24日