深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事.PDF

深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8 月3 日召开了第四届董事会第十次会议，根据《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董 事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议 的关联交易事项进行了事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并就 本次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的独立意见 公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前， 取得了我们的事前认可。同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交 易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足 公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法 律、法规的规定。 二、关于深圳市世联小额贷款有限公司购买信贷基础资产暨关联交易的独 立意见 公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前， 取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交 易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场 价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营 的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联 交易决策程序符合有关法律、法规的规定。 三、关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署咨询服务协 议暨关联交易的独立意见 1 公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前， 取得了我们的事前认可。同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交 易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场 价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营 的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联 交易决策程序符合有关法律、法规的规定。 独立董事：傅曦林 邱国鹭 陈杰平 二〇一七年八月三日 2