深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源 深圳光华伟业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第五次会议于2017 年7 月24 日在湖北孝感召开。公司现有监事3 人， 实际出席会议3 人。会议由监事会主席刘立新主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式，审议通过如下议案： 审议通过《2017 年半年度报告》。 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公 司、退市公司及两网公司2017 年半年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求，公司监事会对《2017 年半年度报告》进行审核，并发 表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与 格式指引》、 《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发 现公司2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司2017 年上半年的经营 公告编号：2017-025 成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议， 依法履行了监事的职责。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 深圳光华伟业股份有限公司 监事会 2017 年7 月26 日