北京有明信息技术股份有限公司并.PDFVIP

北京有明信息技术股份有限公司并 华西证券股份有限公司《关于北京有明信息技术股份有限公司 挂牌申请文件第二次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司《关于北京有明信息技术股份有限公司挂牌申请文件的第 二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。北京有明信息技术 股份有限公司 （以下简称“公司”或“有明信息”）及华西证券股份 有限公司（以下简称“主办券商”）针对贵公司出具的《反馈意见》 中的相关问题，组织各中介机构进行了进一步核查，并进行如下回复， 请予审阅。 如无其他特别说明，本回复中的释义与《北京有明信息技术股份 有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）释义一 致。 一、公司特殊问题 1、关于子公司。（1）请公司披露子公司业务情况、最近两年财 务简表等。（2）请公司披露与子公司的业务分工及合作模式，并结合 公司股权状况、决策机制、公司制度及利润分配方式等披露如何实现 对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。请主办券商及律 师发表意见。（3）请公司披露报告期内子公司的分红情况，子公司的 财务管理制度和公司章程中的分红条款，并说明上述财务管理制度、 1 / 19 分红条款能否保证公司未来具备现金分红能力。请主办券商和会计师 对上述问题进行核查，并就能否保证公司未来具备分红能力明确发表 意见。（4）请主办券商及律师核查子公司报告期内合法合规经营情况 并发表明确意见。（5）请主办券商及会计师核查报告期内子公司财务 规范情形并发表意见。 回复：（1）请公司披露子公司业务情况、最近两年财务简表等。 公司控股子公司包括两家，上海有明吉博信息系统有限公司和有 明吉博股份有限公司，其基本情况如下： 1、上海有明吉博信息系统有限公司 企业名称 上海有明吉博信息系统有限公司 统一社会信用代码 913100006643128164 法定代表人 陈向东 成立日期 2007 年7 月18 日 注册资本 人民币200 万元 公司性质 有限责任公司（法人独资） 公司住所 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400 号1 幢3 层 信息技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算 机软件的研发、制作、销售，系统集成，提供相关的技术咨询和技术 经营范围 服务，电子产品的销售，投资管理，企业管理咨询。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海有明成立于2007 年7 月18 日，设立时股东为孙子健、沈玉 琴，设立时注册资本100 万元。2007 年7 月14 日上海申洲大通会计 师事务所有限公司出具申洲大通（2007 ）验字第419 号《验资报告》， 截至7 月12 日止，公司已收到孙子健和沈玉琴首次缴纳的注册资本 合计人民币20 万元。上海有明于2007 年7 月18 日在上海市工商行 2 / 19 政管理局 自贸试验区分局办理了工商登记，注册号为 310115001024491 。 2009 年3 月19 日，上海申洲大通会计师事务所有限公司出具申 洲大通（2009 ）验字第95 号《验资报告》，截至2009 年3 月16 日止， 公司已收到全体缴纳的第二期出资，出资额为人民币80 万元。累计 实缴注册资本为100 万元，占已登记注册资本总额的100%。 2009 年12 月29 日，公司股东会决议一致同意增加注册资本400 万元。2010 年2 月2 日，上海申洲大通会计师事务所有限公司出具 申洲大通（2010 ）验字第048 号《验资报告》，截至2010 年2 月2 日 止公司收到原股东孙子健、沈玉琴新增注册资本首次出资（实缴资本） 合计人民币100 万元，累计实收资本人民币200 万元。 2011 年7 月10 日，公司股东会决议一致同意沈玉琴将其持有的 公司10%的股权转让给沈玉珍。