厦门三维丝环保股份有限公司关于收到股东罗红花临时提案的.PDFVIP

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-047 厦门三维丝环保股份有限公司 关于收到股东罗红花临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年7 月6 日收到股东 罗红花女士的《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司2017 年第一次临时股东大会增 加临时提案的函》，提议增加 《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》、《关 于提名增补黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》2 个临时提案，2017 年7 月7 日， 股东罗红花又提交一份《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司2017 年第一次临时股 东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的 议案》、《关于提名增补陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》2 个临时提案。 截止2017 年7 月7 日，罗红花持有公司 19.64% 的股份。其持股数量、持股比例 符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决 议事项，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。现将具体 议案内容公告如下： 一、《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》 公司第三届董事会第十九次会议审议《关于北京洛卡环保技术有限公司2016 年度 盈利承诺实现情况说明及减值测试说明的议案》，其中张煜投了弃权票，其弃权的理由 是对齐星电力2016 年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以 及应收款项减值计提是否充分的事项无法获取充分适当的审计证据予以确认。然而，北 京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）的营业收入本身属于《2016 年度财 务决算报告》的组成部分，张煜基于相同的理由也应当就《2016 年度财务决算报告的 议案》投反对票或弃权票，但是，张煜却对《2016 年度财务决算报告的议案》投赞成 票。由此，张煜在同一次董事会上一方面赞成公司《2016 年度财务决算报告》中北京 1 洛卡的业绩，另一方面又未同意关于北京洛卡盈利业绩的议案，显然相互矛盾，未就公 司的重大事项履行审慎职责。 罗红花认为，张煜已严重违反了《章程》第九十四条规定的董事对公司负有之勤勉 义务，不再适合担任公司董事职务，提议免去其董事职务。 二、《关于提名增补黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》 依据公司《章程》第七十八条的规定，提名黄建贤为公司第三届董事会董事，任 期至公司第三届董事会届满。黄建贤先生的简历和基本情况附后。 本议案以《关于提议免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》通过为前提。 三、《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》 公司聘请的立信会计师事务所在其审计报告中明确表示对 2016 年年报无法发表 意见并说明了相关重要事项，然而，公司第三届监事会第十五次会议审议《公司2016 年年度报告》及其摘要时，周荣德却投了赞成票。可见，周荣德未就公司重大事项履 行审慎职责。 罗红花认为，周荣德已严重违反了《章程》第一百二十九条规定的监事对公司负 有之勤勉义务，不再适合担任公司监事职务，提请股东大会免去其监事职务。 四、《关于提名增补陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》 依据公司《章程》第七十八条的规定，提名陈为珠为公司第三届监事会监事，任 期至公司第三届监事会届满时止。陈为珠女士的简历和基本情况附后。 本议案以《关于提议免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》通过为前提。 2017 年7 月7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司股 东提案分两次临时股东大会审议的议案》，决定将股东任免董事和监事的提案分两次股 东大会审议，2017 年第一次临时股东大会审议免去董事和监事的相关议案。 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司