安徽纽麦特新材料科技股份有限公司财务总监任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：安信证券 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 财务总监任职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2017 年7 月19 日审议并通过：任命马海霞为公司财务总监，任职期限自董事会 决议通过之日至本届董事会届满。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事 人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人，会议由董事长季兵主持。 以上决议表决情况为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）被任免董监高人员情况 该任命财务总监马海霞持有公司股份0 股， 占公司股本的0%。根据股转公 司2016 年 12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 （股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任财务总监马海霞是否失信 联合惩戒对象进行了核查。经公司核查截至本公告日马海霞不属于失信联合惩戒 对象。 （三）任命/免职原因 鉴于公司原财务总监周爱云女士因个人原因辞去公司财务总监一职（详见 《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司财务总监离职公告》，（公告编号： 2017-030），现聘任马海霞女士为公司财务总监，任期自第一届董事会第十次会 公告编号：2017-032 议审议通过之日至本届董事会届满。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次财务总监任免未导致公司董事会成员人数发生变化。 （二） 对公司生产、经营上的影响 本次财务总监变动，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经 营产生任何不利影响。 三、新任职财务总监简历 马海霞，女，1988 年02 月19 日出生，汉族，中国国籍，2011 年7 月毕业 于芜湖职业技术学院，初级会计师，2010 年11 月至2012 年12 月任中粮粮油工 业巢湖有限公司总账会计，2013 年1 月至2016 年9 月任芜湖佳宏新材料科技股 份有限公司成本主管，2016 年9 月至2017 年7 月任安徽英之杰科技技术有限公 司任财务主管，2017 年 7 月加入安徽纽麦特新材料科技股份有限公司任财务总 监。 四、备查文件 《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 董事会 二〇一七年七月二十一日