上海良信电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公.PDF

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2017-035 上海良信电器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会 议通知于2017 年4 月21 日以电话、电子邮件方式发出，会议于2017 年4 月24 日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会 议决议合法有效。 一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017 年第一 季度报告全文及正文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《公司2017 年第一季度报告》正文详见2017 年4 月26 日《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （）， 全文内容详见同日巨潮资讯网（）。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 监事会 2017 年4 月26 日