广东天劲新能源科技股份有限公司2017年第七次临时股东大.PDF

公告编号：2017-072 证券代码：831437 证券简称：天劲股份 主办券商：国海证券 广东天劲新能源科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第七次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年7月28 日上午9:00 结束时间：2017年7月28 日上午12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2017-072 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年7月24 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：深圳市龙华新区观澜街道诚光工业园2号动力PACK 二楼会议室。 二、会议审议事项 1、 《关于公司向江苏银行申请最高额综合授信借款的议案》； 2、 《关于全资子公司为公司向江苏银行申请最高额综合授信借 款提供担保的议案》； 3、 《关于实际控制人、控股股东及股东为公司向江苏银行申请 最高额综合授信借款提供担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代 表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记； 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记； 3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 2 / 3 公告编号：2017-072 份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理 人身份证； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理 电话登记。 (二)登记时间: 2017年7月28 日上午8：00-9:00 (三)登记地点: 深圳市龙华新区观澜街道诚光工业园2号动力PACK二楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：曾宪武 电话：0755 传真：0755 (二)会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及住宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《广东天劲新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 广东天劲新能源科技股份有限公司 董事会 2017年7月12 日 3 / 3