中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届监事会第八次会议.PDF

证券代码：600688 证券简称： 上海石化 公告编号：临2015-09 中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015 年 4 月22 日以通讯方式进行。会议应到监事6 人，实到6 人。会议由监事左强先生 主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”)的有关 规定，合法有效。 本次会议议案经各位监事认真审议，作出如下决议： 决议一 以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司2015 年第一季度报 告。 决议二 以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过监事会关于公司2015 年 第一季度报告的审议意见。 决议三 以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于提名潘飞先生为公司 第八届监事会独立监事候选人的议案。此议案提请公司2014 年度股东周年大会 选举。 独立监事候选人潘飞先生的简历附后。 决议四 以6 票同意、0 票反对、0 票弃权选举匡玉祥为公司监事会主席。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2015 年4 月23 日 附： 潘飞，男，59 岁，会计学博士、博士生导师。现任上海财经大学会计学院 副院长、会计学教授。1983 年至1995 年任上海财经大学会计学讲师，1995 年至 2000 年任上海财经大学会计学副教授，2000 年至今任上海财经大学会计学教授、 会计学院副院长。潘先生还分别担任光明乳业股份有限公司、环旭电子股份有限 公司、上海晨光文具股份有限公司、上海万业企业股份有限公司独立董事。 潘先生1983 年1 月毕业于上海财经大学会计学专业；1991 年1 月毕业于上 海财经大学成本管理会计专业，取得会计学硕士学位；1998 年 6 月毕业于上海 财经大学会计理论专业，取得会计学博士学位。 除前述披露的情形外，潘先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市 公司的董事职位，潘先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股 股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》 第XV 部所指的本公司股份权益。潘先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其 他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。