天津金诺律师事务所.PDF

北京 · 天津 ·滨海新区 天津金诺律师事务所 关于青海明胶股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：青海明胶股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称“本所”），接受青海明胶股份有限公司（以 下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2015 年12 月24 日召开的2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本 次大会的各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文 件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材 料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于公司本次大会的召集和召开程序 （一）本次大会由公司董事会提议并召开，公司董事会已于2015 年12 月8 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）刊 载了《青海明胶股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公 告》。 上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大 北京：中国·北京东城区建国门内大街7 号光华长安大厦2 座1826 室 邮编100005 天津：中国·天津河西区南京路10 号丝绸大厦4 层 邮编300042 滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16 号泰达中心酒店23 层 邮编300457 北京 · 天津 ·滨海新区 会会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项进行了公 告。 （二）本次大会于2015 年12 月24 日如期召开，召开的实际时间、地点和 内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。 （三）本次大会由公司副董事长赵华先生主持。 经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定。 二、关于参加本次大会人员的资格、召集人的资格 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共57 名， 代表股份 128,413,800 股，占上市公司总股份的 27.1998％，其中中小股东55 名，代表股份32,841,800 股，占上市公司总股份的6.9563％ 。 关联股东天津滨海浙商投资集团有限公司、连良桂先生未参加本次股东大 会，亦未进行表决。 1、参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共 4 人，代表股份 105,982,000 股，占上市公司总股份的22.4484％，其中中小股东2 人，代表股 份 10,410,000 股，占上市公司总股份的2.2050％。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的 股东人数为53 人，代表股份 22,431,800 股，占上市公司总股份的4.7514％， 其中中小股东53 人，代表股份22,431,800 股，占上市公司总股份的4.7514％。 （二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、高级管理人 员、见证律师、会议工作人员。 （三）本次大会的召集人为公司董事会。 经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 三、关于本次大会的表决程序、表决结果 （一）本次大会审议了会议通知列明的如下议案： 北京：中国·北京东城区建国门内大街7 号光华长安大厦2 座1826 室 邮编100005 天津：中国·天津河西区南京路10 号丝绸大厦4 层 邮编300042 滨海新区：