立信（重庆）市场研究股份有限公司 2016 年年度股东大会决.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：871394 证券简称：立信股份 主办券商：国融证券 立信(重庆)市场研究股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月19 日 2、会议召开地点：立信股份公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：张鸿翔 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台()刊登了《立信(重庆)市场研究股份 有限公司2016 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2017-005)。本 次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-007 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份8,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年年度报告的议案》 1、议案内容 具体内容详见2017 年4 月27 日披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）的公司《2016 年年度报告》 （公告编号：2017-001）。 2、议案表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于2016 年年度报告摘要的议案》 1、议案内容 具体内容详见2017 年4 月27 日披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）的公司《2016 年年度报告摘 要》（公告编号：2017-002）。 2、议案表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-007 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于2016 年董事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2016 年 所做的实际工作编制了《2016 年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2016 年 所做的实际工作编制了《2016 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数