苏州锦富新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公.PDF

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2012-014 苏州锦富新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第七次会议 （以下简称：本次会议）通知于2012 年4 月8 日发出，并于2012 年4 月18 日 上午8 时在苏州中茵皇冠假日酒店以现场会议方式举行。本次会议由戴猛监事长 主持，应参会监事三名，实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况 符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于监事会2011年度工作报告的议案》； 同意3票；反对0票；弃权0票。 报告期内，监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依 法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监 事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经 营管理活动的合法、合规性，董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，有效促进了公司的健康、持续发展。 《公司监事会2011 年度工作报告》尚需提请公司2011 年度股东大会审议。 2、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》； 同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： ㈠公司2011 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； ㈡公司2011 年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财 务状况等事项； ㈢在公司监事会出具本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产 流失的行为。 《公司2011年年度报告及其摘要》如实反映了公司2011年的各项经营成果； 天衡会计师事务所有限公司亦为公司2011年财务报告出具的标准无保留意见的 审计结论。同意将公司2011年度报告及其摘要提交公司2011年度股东大会审议。 《公司2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》具体内容，请参见公司 于本公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。 3、《关于2012 年第一季度报告及其摘要的议案》； 同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 1、《公司2012 年第一季度报告》所涉及信息是真实、客观、公正的，其能 够真实地反映公司当期财务状况和经营成果； 2 、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规、部门规章制度进行规范运作，执行股东大会的各项决议和授权；公司 董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司 利益的行为； 公司2012年第一季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。《公 司2012年第一季度报告》具体内容，请参见公司于本公告日在中国证监会指定创 业板上市公司信息披露网站之公告内容。 4、《关于公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告的议案》； 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 《公司2011年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2011年财务状况、 经营成果、以及现金流量，天衡会计师事务所有限公司为该报告出具的审计意见 亦客观、公正。《公司2012年财务预算报告》依据公司2012年经营计划制定，切 实可行。 5、 《关于2011 年度内部控制自我评价报告的议案》； 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 监事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全， 符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度能得到一贯、有 效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范 运作和健康发展起到了积极地促进作用。 6、 《关于年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案