灵思云途营销顾问股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：838290 证券简称：灵思云途 主办券商：东方花旗 灵思云途营销顾问股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司2017 年第二次临时股东 大会于 2017 年6 月12 日审议并通过： 经公司股东北京凤凰智库投资管理中心（有限合伙）提名，增选唐肖明先生 为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。 本次会议召开15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东29 人，持 有公司股份147,000,000 股，占股份总数的100.00%，会议由董事长谭明先生主 持。 以上决议表决情况为： 同意股数147,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二) 被任免董监高人员情况 该任命董事唐肖明先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 唐肖明先生，1974 年12 月出生，中国籍，无境外永久居留权；1994 年毕业 于中国人民大学国民经济管理专业，本科学历, 2005 年获取芝加哥大学MBA 学 公告编号：2017-036 位；1995 年7 月至1999 年6 月于Tyco International Earth Tech 任投资经理； 1999 年7 月至2003 年6 月于made for 任财务总监；2006 年7 月至 2009 年7 月于展鹏传媒任投资总监；2009 年8 月至2011 年7 月于中视金桥国际 传媒有限公司任首席投资官；2011 年8 月至2016 年2 月于中国文化产业投资基 金管理有限公司任执行董事；2016 年3 月至今担任微影资本创始合伙人。 该任命董事唐肖明先生不属于失信联合惩戒对象, 不存在被列入政府部门 公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形。 (三) 任命/免职原因 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、 《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，经公司股东北京凤凰智库投资管理 中心（有限合伙）提名，公司增选唐肖明先生为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 (二) 对公司生产、经营上的影响 该项任命将更好的完善公司法人治理结构，规范公司经营管理行为，维护 公司及其全体股东的合法权益。 三、备查文件 《灵思云途营销顾问股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》 灵思云途营销顾问股份有限公司董事会 2017 年6 月14 日