江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司.PDFVIP

江西华邦律师事务所 关于江铃汽车股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书 致：江铃汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、 规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江 西华邦律师事务所指派周珍、张妍律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本 次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发 表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年5 月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公 告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2016 年6 月30 日上午9:00在公司办公楼四楼会议中心召开，由公司董事长邱 天高先生主持。网络投票时间为2016 年6 月29 日～6 月30 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 6 月30 日的交易时 间，即上午9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2016 年6 月29 日下午15:00 至2015 年6 月30 日下午15:00 的任意时间。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、召集人资格 本次股东大会会议召集人是公司董事会。 本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。 三、参加本次股东大会人员的资格 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共3人,所持股份数为670,277,814股,占公司有表决权股份 总数的77.65%。其中，截止2016 年6 月22 日下午15:00 时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A 股股东及股东代理人共2 人，所持 股份数为357,941,972 股，占公司有表决权股份总数的41.47%；截止2016 年6 月27 日下午15:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司B 股股东及股东代理人共2 人，所持股份数为312,335,842 股,占公司有表 决权股份总数的36.18%。 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 11 人,所持股份数为 3,148,945 股,占公司有表决权股份总数的0.36%。 出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高 级管理人员，本所律师列席了会议。 经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序 经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就 下列议案逐项进行了表决：1、《公司2015年度董事会工作报告》；2、《公司2015 年度监事会工作报告》；3、《公司2015年度财务报告》；4、《公司2015年度利 润分配预案》。 上述议案均为普通决议，需要出席本次股东大会股东代表的二分之一以上的 表决权同意通过。此外本次股东大会还将听取了公司独立董事2015年度述职报 告。 本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责 计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投 票平台行使了表决权，网络