江西狼和医疗器械股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：836795 证券简称：狼和医疗 主办券商：中信证券 江西狼和医疗器械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月27 日9 时 结束时间：2017 年7 月27 日11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-041 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月26 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委 托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》； 2、《关于公司与承接主办券商九州证券股份有限公司签署持续督导 协议的议案》； 3、《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》； 4、《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》； 5、《关于授权公司管理层使用部分自由闲置资金购买理财产品的议 案》； 6、《关于向银行申请授信额度的议案》； 7、《关于新增董事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委 2 / 4 公告编号：2017-041 托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭 证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示该非 法定代表人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 股东可以凭以上有关证件采取信函、传真及上门方式登记，公 司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2016 年7 月27 日8:00-8:30 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张莉萍 地 址：江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有限公 司 电 话：0796-2325888-8871 传 真：0796-2325888-8802 (二)会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 3 / 4 公告编号：2017-041 临时提案请于本次会议召开十天前以书面形式提交至公司董 事会。 五、备查文件目录 《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决