神州长城股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-087 神州长城股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以 下简称“本次会议”）于2016 年 11 月9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 的会议通知于两日前以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9 名，实际出 席会议董事9 名，本次会议由董事长陈略先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《神州长城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司对四川浩耀建筑工程有限公司进行增资扩股 的议案》； 为了进一步完善公司建筑施工资质，拓展公司在我国西南地区的业务范围， 提高公司持续盈利能力以及在建筑施工领域的影响力和综合竞争力，公司全资子 公司神州长城国际工程有限公司拟投资 9,000 万元人民币以增资扩股的方式取 得四川浩耀建筑工程有限公司60%的股权。具体内容详见公司同日刊登于 《证券 时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）的《关于全资子公司 以增资扩股方式进行投资及拟成立子公司的对外投资公告》(公告编号： 2016-088)。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于全资子公司拟成立子公司的议案》。 根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司 全资子公司神州长城国际工程有限公司拟投资设立神州长城发展（横琴）有限公 司、神州长城国际（远东）工程有限公司、神州长城集团（老挝）有限公司，公 司全资子公司神州长城医疗投资有限公司拟投资成立福建神州长城佲医汇医疗 投资有限公司（上述各公司名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见公司 同日刊登于 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）的 《关于全资子公司以增资扩股方式进行投资及拟成立子公司的对外投资公告》 (公告编号：2016-088)。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 神州长城股份有限公司董事会 二○一六年十一月十日