山东金岭矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

董事会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－015 山东金岭矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 通知于2014 年4 月14 日以电话、电子邮件的方式发出，2014 年4 月21 日下午 2 点，在公司二楼会议室召开了公司第七届董事会第一次会议。会议应参加表决 董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了选举公司董事长的议案 选举刘圣刚先生为公司董事长。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案 根据公司董事长提名，聘任刘远清先生为公司总经理、王新先生为公司董事 会秘书、邱卫东先生为公司证券事务代表。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了公司聘任副总经理、财务总监的议案 根据公司总经理提名，聘任李希永先生、王国明先生、戴汉强先生为公司副 第 1 页 共 5 页 董事会决议公告 总经理， 聘任黄加峰先生为公司财务总监。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过了选举公司第七届董事会专门委员会的议案 选举刘圣刚先生、李洪武先生、王国明先生为第七届董事会战略委员会成员； 选举刘圣刚先生、许保如先生、李洪武先生为第七届董事会提名委员会成员；选 举许保如先生、刘远清先生、李洪武生为第七届董事会审计委员会成员；选举刘 远清先生、李洪武先生、许保如先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2014 年4 月22 日 第 2 页 共 5 页 董事会决议公告 相关人员简历： 刘圣刚：生于1963 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工 段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副 处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003 年 9 月起担任山东金岭铁矿副矿长。2006 年10 月起担任山东金岭矿业股份有限公司 董事。2009 年3 月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、党委书记、 山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司执行董事、山东金鼎矿 业有限责任公司董事长。 刘圣刚先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘远清：男，1964 年5 月出生，汉族，中共党员，1984 年8 月毕业于江西 冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。 1984 年8 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师； 山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选 矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记； 山东金