内控部岗位说明书汇编.doc

内控中心总经理 岗位说明书 一、岗位基本信息 岗位名称 内控中心总经理 岗位编号 所属部门 内控中心 岗位定员 直接上级 总裁 薪级 11-12 直接下属 高级风险管理经理、高级审计经理、合同管理经理 二、工作目的 负责公司内部风险控制、内部审计，对公司经营系统和管理系统进行监督与控制，降低公司经营风险。 三、主要工作职责 序号 概述 内容描述 1 内控管理体系的建设 1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程； 2、负责组织集团下属单位制定相应的内控管理体系、制度和流程； 3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。 2 部门计划与总结的编制 1、制定集团年度内控计划，并参与及督促计划的实施与完成； 2、根据年度内控计划的完成情况，编写部门工作年度总结。 3 管理制度与流程的建立与完善 1、组织制订集团年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务； 2、负责指导所属单位规章制度及流程建设工作，督促所属单位严格执行公司规章制度建设的规定； 3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。 4 合同管理 1、负责根据合同管理规定，组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作； 2、负责组织对重大经济合同的审核工作； 3、负责组织对各类经济合同执行情况的监督。 5 内部风险评估和监控 1、根据内控管理