信锦企业股份有限公司.PDFVIP

信錦企業股份有限公司 指 定 印 2012 年02 月28 日制訂 文件編號 SY3-HR-07 薪資報酬委員會運作管理辦法 2012 年03 月16 日實施 1 版 1/2 頁 1. 目的 1.1 為配合證券交易法第十四條之六規定辦理 。 2. 範圍 2.1 薪資報酬委員會運作管理依本辦法辦理 。 3. 定義：無。 4. 作業內容 4.1 應依「證券交易法」第 14 條之 6 暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報 酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織 規程」 。 4.2 薪資報酬委員會之職權範圍依本公司訂定之「薪資報酬委員會組織規程」所述之職 權範圍及原則為依循。 4.3 委員會成員除符合法規規定之專業資格及工作經驗外，其相關限制或禁止情事依本 公司「薪資報酬委員會組織規程」規定辦理。 4.4 委員會會議之召集、通知議程及出席、會議之決議及記錄等相關規定，依本公司「薪 資報酬委員會組織規程」規定辦理。 4.5 委員會得請本公司董事 、相關部門經理人員 、內部稽核人員、會計師、法律顧問或 其他人員列席會議並提供相關必要之資訊 。 5. 控制重點： 5.1 委員會之召開應符合 「薪資報酬委員會組織規程」及相關法令所規定之每年應召開 次數 。 5.2 委員會議案應於召開前備妥相關資料供委員查考 。 5.3 委員會成員資格應符合相關法令規定，另該成員是否由董事會決議委任之 。 5.4 委員會議事錄應依「薪資報酬委員會組織規程」及相關法令所規定詳載各項內容， 並依規定時間內妥善保存備查 。 5.5 委員會決議通過之議案應將所提建議提交董事會討論 。 5.6 委員會決議時，除法令或本公司章程另有規定外，應有全體成員二分之ㄧ以上同意 。 6. 參考資料： 6.1 薪資報酬委員會組織規程 信錦企業股份有限公司 指 定 印 2012 年02 月28 日制訂 文件編號 SY3-HR-07 薪資報酬委員會運作管理辦法 2012 年03 月16 日實施 1 版 2/2 頁 6.2 董事會議事錄 7. 使用表單 ：無。