内蒙古远兴能源股份有限公司六届二十九次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-075 内蒙古远兴能源股份有限公司 六届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司六届二十九次董事会会议通知于 2014 年 11 月21 日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司9 名董事，会议于2014 年 12 月1 日在北京市珠市口东大街13 号博源（北京）会馆3 楼会议室召开。应到董 事9 名，实到9 名。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人 员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并 表决，通过以下决议： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于为控股 子公司贷款担保的议案》； 本议案需经公司股东大会审议通过。 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于控股子 公司对外提供担保的议案》； 本议案需经公司股东大会审议通过。 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于变更会 计政策的议案》； 公司根据2014 年财政部修订及颁布的八项准则，以及深交所2014 年9 月发 布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求， 对公司相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。详情见同日 披露的《关于变更会计政策的公告》。 四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于设立审 计工作组的议案》； 根据国家财政部等五部委对上市公司实施《企业内部控制基本规范》的要求， 1 为满足公司内部审计工作的需要，公司设立审计工作组，其主要职责是在公司董 事会审计委员会的领导下，负责公司内部审计工作、内控审计工作和内部控制自 我评价工作。 五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于审议 内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制手册的议案》； 随着公司规模不断扩大和市场竞争日益加剧，以及国家各部委、外部监管机 构对公司管控力度的不断加强，为进一步完善现代企业制度和法人治理结构，加 强公司内部控制，提升公司风险管理水平，实现公司健康、良性发展，最大限度 地减少或规避风险，保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、准确、 可靠，按照《企业内部控制基本规范及其配套指引》的要求，公司聘请北京勤恒 咨询管理有限公司，指导公司内控体系建设工作，并编制了《内部控制手册》， 作为公司建立、执行、评价及维护内控与风险管理体系的指导和依据。 六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于聘任公 司高级管理人员的议案》； 根据公司董事会提名委员会和公司总经理提名，聘任郝占标先生为公司副总 经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 因工作变动，同意李红岩女士辞去公司副总经理兼财务总监职务。 郝占标先生，男，1970 年12 月出生，本科学历，中共党员，会计师，历任 内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站财务科科长、内蒙古远兴能源股份有限 公司财务部经理、副总会计师、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源 化学股份有限公司副总经理兼财务总监。 郝占标先生任本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司河 南三源粮油食品有限责任公司、兴安盟博源生物能源有限公司监事；未持有本公 司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2014 年第七次临时股东大会的议案》。 董事会定于2014 年12 月19 日（星期五）14：30 在鄂尔多斯市东胜区鄂托 克西街博源大厦12 层公司会议室召开2014 年第七次临时股东大会。详情见同日 披露的《关于召开2014 年第七次临时股东大会的通知》。 2 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇一四年十二月一日 3