安徽鑫科新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告.PDF

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-088 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月18 日召 开了七届十九次董事会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》， 同时为了建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司七届十九次 董事会和七届十次监事会审议通过，同意对《公司章程》进行修订，具体修订情 况如下： 修订前 修订后 第四条 公司注册名称：安徽鑫科 第四条 公司注册名称：安徽梦舟 新材料股份有限公司 实业股份有限公司 公司英文全称：ANHUI XINKE NEW 公司英文全称： Kingswood MATERIALS CO.,LTD Enterprise Co.,Ltd 第一百二十二条 董事会应当确 第一百二十二条 董事会应当确 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的 权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。 就公司发生的购买或出售资产、对 就公司发生的购买或出售资产、对 1 外投资（含委托理财、委托贷款等）、 外投资（含委托理财、委托贷款等）、 提供财务资助、租入或租出资产、签订 提供财务资助、租入或租出资产、签订 管理方面的合同（含委托经营、受托经 管理方面的合同（含委托经营、受托经 营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资 营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资 产除外）、债权或债务重组、研究与开 产除外）、债权或债务重组、研究与开 发项目的转移、签订许可协议等交易行 发项目的转移、签订许可协议、开展银 为，股东大会授权董事会的审批权限 行相关授信业务等交易行为，股东大会 为： 授权董事会的审批权限为： „„ „„ 公司名称以工商行政主管部门最终核准为准。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》 全文详见上海证券交易所网站 （）。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2017 年7 月19 日 2