株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-014 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017 年7 月10 日（星期一）上午9:00； （2）网络投票时间：2017 年7 月9 日—2017 年7 月10 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年7 月10 日9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年7 月9 日15:00 至2017 年7 月10 日15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东 只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、股权登记日：2017 年6 月30 日（星期五） 5、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区金山工业园469 号飞 鹿股份公司行政大楼4 楼会议室） 6、现场会议主持人：董事长兼总经理章卫国先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规规范性文件和《公司章程》、 公司 《股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共49 人，代 表公司有表决权股份46,004,352 股，占上市公司有表决权股份总数的60.5320%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共42 人，代表公司有表决权股 份38,607,703 股，占上市公司有表决权股份总数的50.7996%。 通过网络投票的股东共7 人，代表公司有表决权股份7,396,649 股，占上市 公司有表决权股份总数的9.7324%。 2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 39 人，代表有表决权股份10,359,076 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.6304%。 其中：通过现场投票的股东33 人，代表有表决权股份8,462,427 股，占上 市公司有表决权股份总数11.1348％。 通过网络投票的股东6 人，代表有表决权股份1,896,649 股，占上市公司有 表决权股份总数2.4956％。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市天元(深圳)律师事务所见 证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络 投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了 《关于增加公司注册资本的议案》 表决结果：同意46,004,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意10,359,076 股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人