洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券 洛阳餐旅实业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十四次会议于2017 年4 月18 日上午8:30 在公司会议室召开。会 议通知于4 月8 日以书面送达形式通知各位董事。会议应到董事5 名， 实到董事5 名，董事长申灵杰先生主持了本次会议，公司监事及高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议 《关于确认子公司洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司 与洛阳恒基装饰工程有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审 议； 议案内容：2016年7月26 日，子公司洛阳宴天下幸福礼堂大酒店 有限公司 （以下简称“宴天下幸福礼堂”）在洛阳市西工区农村信用 合作联社办理展期贷款过程中向洛阳恒基装饰工程有限公司（以下简 1/ 3 公告编号：2017-014 称“恒基装饰”）开具无真实交易背景的银行承兑汇票500.00万元， 出票日为2016年7月26 日，到期日为2017年1月26 日。公司已经在票据 开出之日完成了贴现，银行收取了贴现费用，截止目前，以上银行承 兑汇票均已经到期解付，不否存在逾期及欠息，公司未受到行政处罚 或第三方纠纷。 表决情况：董事申灵杰（系恒基装饰控股股东杨会灿配偶的兄长）、 董事刘雅芳（与申灵杰系夫妻关系）、董事刘雅平（与刘雅芳系姐妹关 系）均需回避表决，该议案无关联关系董事不足3人，根据《公司章程》 相关规定，直接提请股东大会审议。 2、审议 《关于确认恒基装饰、杨会灿、刘雅丽为洛阳申诚全聚 德大酒店有限公司借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：2016年9月27 日，公司全资子公司洛阳申诚全聚德大 酒店有限公司 （以下简称“申诚全聚德”）向洛阳农村商业银行股份 有限公司申请金额为人民币2000万元整的流动资金贷款，贷款期限一 年。由申灵杰、刘雅芳、恒基装饰、杨会灿、刘雅丽为该笔贷款提供 连带责任保证担保。并于2016年9月27 日签订了最高额保证合同，担 保责任包括债务本金、利息、逾期利息以及实行债权的费用。其中： 申灵杰、刘亚芳提供的关联担保已在预计2016年度日常性关联交易的 范围内，无需审议；恒基装饰、杨会灿、刘雅丽的关联担保为公司在 办理贷款过程中，系应贷款行的要求补充提供的，现董事会予以确认。 表决结果：董事申灵杰（系恒基装饰控股股东杨会灿配偶的兄长）、 2/ 3 公告编号：2017-014 董事刘雅芳（与申灵杰系夫妻关系、与刘雅丽系姐妹关系）、董事刘雅 平（与刘雅芳、刘雅丽系姐妹关系）均需回避表决，该议案无关联关 系董事不足3人，根据《公司章程》相关规定，直接提请股东大会审议。 3、审议通过 《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的 议案》。 议案内容：公司拟定于2017年5月4 日召开2017年第三次临时股东 大会，审议上述议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 洛阳餐旅实业股份有限公司