山西广和山水文化传播股份有限公司第六届董事会第二十次临.PDFVIP

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--105 山西广和山水文化传播股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事田旺林先生、卢跃峰先生因工作原因未能亲自出席本次 董事会，均委托独立董事张朝元先生出席会议并代为行使表决权。 董事王伟东先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托黄国 忠先生出席会议并代为行使表决权。 刘军华董事对本次董事会第一项、第二项议案投反对票。 山西广和山水文化传播股份有限公司第六届董事会第二十次临 时会议通知已通过专人送达等方式发出，会议于2014 年9 月5 日在 全资子公司山水乐听投资有限公司会议室召开。会议应到董事9 人， 实到董事6 人，独立董事田旺林先生、卢跃峰先生由于工作原因未能 出席，分别委托张朝元先生代为出席并行使表决权，董事王伟东先生 1 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--105 由于工作原因未能出席，委托黄国忠先生代为出席并行使表决权，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长黄国忠先生主持，经与会董事认真审 议，表决通过以下决议： 一、审议公司《关于董事会换届选举的议案》 根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》，提名王欣先生、余保综先生、曾俊人先生、黄 耀虎先生、谭志珩先生、阮永文先生、张朝元先生、王林先生、付磊 先生为公司第七届董事会董事候选人，其中张朝元先生、王林先生、 付磊先生为公司独立董事候选人。 上述董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审查通过。本次 独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需提交上海证券交易所审 核。 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 董事刘军华先生投反对票，反对理由：拟换届后的第七届董事会 成员结构不合理，公司第三大股东没有董事席位。 公司第六届董事会独立董事对此事项发表独立意见如下： 1、经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发 现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为 2 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--105 市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法 律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备 独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件，能够胜任岗位的职责要求。 2 、公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。在征得被提名人本人书面同意的基础上，同 意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人提交公司2014 年第五 次临时股东大会审议。 二、审议《关于召开2014 年第五次临时股东大会的议案》 详见公司临2014-106 号公告《关于召开2014 年第五次临时股东 大会的通知》。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附：公司第七届董事会董事候选人简历 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一四年九月六日 3 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--105 附： 山西广和山水文化传播股份有限公司