资产过户完成的公告.PDFVIP

股票简称：联合化工 股票代码：002217 公告编号：2014-012 山东联合化工股份有限公司关于发行股份购买资产之 资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2014 年3 月17 日，山东联合化工股份有限公司（以下简称“联合化工”、“上 市公司”、“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可 [2014]274 号）及《关于核准文开福及一致行动人公 告山东联合化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监 许可 [2014]275 号）文件，公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜已获得 中国证监会核准。 公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产交割工作。现将本次重大资 产重组资产交割的完成情况公告如下（本公告中有关简称与2014 年3 月18 日披 露的《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）》中的有关简称相同）： 一、本次重大资产组方案概况 经中国证监会核准，在本次重大资产组中，本公司向文开福等十五方发行股 份购买其所持有的合力泰 100%股权。重组完成后，合力泰将成为本公司的全资 子公司。 二、本次重大资产重组的决策程序和批准文件 （一）本次交易已履行的内部决策程序 1、2013 年9 月2 日，经深圳证券交易所批准，公司股票停牌。 2 、2013 年9 月13 日，联合化工与文开福先生达成重大资产重组初步意向。 1 3、2013 年10 月22 日，联合化工与文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、 尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易 泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人签署附条件生效的《框架协议》，与尹 江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞签署了《非公开发行股份认购协议》。 4 、2013 年10 月22 日，联合化工召开第三届董事会第十七次会议，审议通 过了《重组预案》。 5、2013 年 11 月6 日，联合化工召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过了本次交易的相关议案，并与文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、 李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、 光大资本、南昌红土等五家法人签订了《非公开发行股票购买资产协议》及《盈 利预测补偿协议》。 6、2013 年 11 月25 日，联合化工召开2013 年第二次临时股东大会，审议 批准本次交易并同意文开福及其一致行动人免于以要约方式收购联合化工股份。 7、2014 年1 月6 日，联合化工召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《盈利预测补偿协议之补充 协议》的议案，增加了张永明、深创投、光大资本和南昌红土作为补偿责任人。 8、2014 年3 月20 日，联合化工召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买资 产的交割协议》的议案。 （二）本次交易已履行的外部审批程序 2014 年3 月11 日，中国证监会出具了《关于核准山东联合化工股份有限公 司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]274 号) ，核准联合化工发行股份购买资产并募集配套资金；同日，中国证监会出具 了《关于核准文开福及一致行动人公告山东联合化工股份有限公司收购报告书并 豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]275 号) ，核准豁免文开福及其一致 行动人通过本次交易取得上市公司约52%股份而应履行的要约收购义务。 2 三、标的资产交割及过户情况 根据联合化工与交易各方签署的《重组协议》及《资产交割协议》等交易文 件，本次交易置入资产为合力泰 100%股权。根据本次重组相关要求，合力泰公 司性质已由股份公司变更为有限责任公司，名称变更为“江西合力泰科技有限公 司”，相关工商变更登记手续已办理完