酷买网（北京）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：430690 证券简称：酷买网 主办券商：方正证券 酷买网(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 酷买网（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第六次会议，于 2017 年 6 月 9 日在北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫 俱乐部 A12 会议室召开，会议通知于 2017 年 6 月 4 日以书面形式送达全体 董事。本次会议应出席董事5 人，实际出席 5人。会议由董事长高巍主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 二、议案审议及表决情况 会议以举手表决方式审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于酷买网(北京)科技股份有限公司股票发行方 案的议案》。 1.议案内容：公司本次股票发行为不确定对象的股票发行，发行对象为 符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份 转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者。除在册 股东外，新增投资者不超过 35 名。本次发行股票的种类为人民币普通股。 本次发行股票不超过2,500,000股(含2,500,000股)，每股价格为40.00元。 1    公告编号：2017-031 预计募集资金总额不超过人民币 100,000,000.00 元（含 100,000,000.00 元），最终募集资金总额根据发行情况确定。股票发行方案具体内容详见全 国中小企业股份转让系统指定披露平台（）披露的《酷买 网(北京)科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-032）。 2.表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订募集资 金三方监管协议的议案》。 1.议案内容：为确保募集资金专款专用，根据全国中小企业股份转让系 统于 2016 年 8 月8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公 司已在招商银行股份有限公司北京小关支行开设募集资金专项账户（户名： 酷买网(北京)科技股份有限公司，账号：110907247810881），用于募集资 金的存放、使用和管理。公司及其子公司会在发行认购结束后验资前，与主 办券商、存放募集资金的商业银行签订 《募集资金三方监管协议》。 2.表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议并通过《关于修改＜酷买网(北京)科技股份有限公司章程＞ 的议案》。 1.议案内容：因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化， 2    公告编号：2017-031 届时将根据本次股票发行的情况，修改《酷买网(北京)科技股份有限公司章 程》。 2.表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。