成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-027 成都市路桥工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 于2016年3月11 日下午16时50分在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年3月3 日以电话、专人送达方式发出。2016年第一次临时股东大会选举产生 的9名董事参会。与会董事一致推举董事周维刚先生主持本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举周维刚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。 投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）《关于选举第五届董事会专门委员会成员议案》 经选举，第五届董事会各专门委员会成员组成如下： 董事会战略委员会：周维刚（召集人）、王继伟、游宏、王良成，上述成员 任期三年。 董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、周维刚，上述成员任期三 1 年。 董事会审计委员会：王良成（召集人）、高跃先、邱小玲，上述成员任期三 年。 董事会薪酬与考核委员会：高跃先（召集人）、王良成、罗琰，上述成员任 期三年。 投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （三）《关于聘任总经理的议案》 聘任王继伟先生为公司总经理，聘期三年。 投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （四）《关于聘任高级管理人员的议案》 聘任邱小玲女士为公司副总经理兼财务总监，聘任冯梅女士为公司副总经理 兼总经济师，聘任徐基伟先生为公司副总经理兼总工程师。上述高级管理人员聘 期三年。 投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （五）《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任郭皓先生为公司董事会秘书，聘期三年。郭皓先生联系方式如下： 联系电话：028 联系传真：028 联系邮箱：zqb@ 联系地址：成都市武侯区武科东四路11 号 邮编：610045 （六）《关于聘任审计负责人的议案》 聘任沈小青先生为公司审计负责人，聘期三年。 2 投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （七）《关于聘任证券事务代表的议案》 聘任张磊先生为公司证券事务代表，聘期三年。 投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。 独立董事对本次董事会审议相关事项发表了独立意见，详见当日巨潮资讯网 披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2 、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 附件：相关人员简历 特此公告！ 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇一六年三月十一日 3 附件：人员简历. 周维刚先生，中国国籍，生于 1963 年5 月，中专学历，高级工程师、一级 建造师。1985 年7 月至1989 年8 月在成都市公路养护总段机化队任助工、项目 经理；1989 年9 月至2000 年8 月在成都市公路工程处工作，先后任交通设施副