雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-067 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月10日召开的 第三届董事会第十七次会议决定，公司将于2017年8月29日（星期二）召开2017 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2017年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2017年8月29日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年8月29日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年8月28 日下 午15:00)至投票结束时间(2017年8月29日下午15:00)期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2017年8月23日（星期三） 1 （七）出席对象： 1、截止2017年8月23日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于对外提供担保的议案》； 议案有关内容详见2017年8月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（ ）的相关公告。 该议案需以特别决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以 上同意。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审 议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2017年第二次临 时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 1 《关于对外提供担保的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记时间：2017年8月24日（星期四）上午8:00—11:00，下午14:00—17： 00； 2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证 券部，信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方式： （1 ）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 2 书或授权委托书、法人单位营业执照复印