天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决.PDFVIP

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-068 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第四 十三次会议通知于2017 年7 月10 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于2017 年7 月21 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦18 楼公司会议室。 3、本次董事会会议应到董事7 名，实到董事7 名（其中：以通讯表决方式 出席会议5 名）。董事魏义良先生、韩松先生、独立董事郑兴灿先生、韩刚先 生、赵息女士以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、董事会秘书及其他相关高管 列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第二届董事会增补非独立董事的议案》 公司董事会近日收到副董事长魏义良先生提交的书面辞职报告。魏义良先 生因个人原因申请辞去公司副董事长及董事会各专门委员会成员的职务。辞职 后，魏义良先生将不再担任公司任何职务。魏义良先生在任期内辞去副董事长 职务将导致公司董事会成员低于《董事会议事规则》要求的人数，因此魏义良 先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效，在此期 间，魏义良先生将继续履行其副董事长及董事会各专门委员会成员的职责。 为保证董事会的正常运作，根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提 名刘清先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会选举刘清先生为公司非独立董事通过之日起至本届董事会任期届满日 止。该非独立董事不以董事职务领取报酬。 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网 上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关 议案的独立意见》、《关于副董事长辞职及补选非独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 2 、审议通过 《关于公司第二届董事会增补独立董事的议案》 公司独立董事郑兴灿先生因个人原因已向公司董事会申请辞去公司独立董 事及董事会各专门委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申 请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。郑兴灿先生的辞职导致公 司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，公司董事会需增补一名独立 董事。根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名唐运平先生为公司第二 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事任期自股东大会选举唐运 平先生为公司独立董事通过之日起至本届董事会任期届满日止。 唐运平先生已参加2017 年7 月12 至 14 日在沈阳举办的第84 期独立董事培 训班。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后 方可提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网 上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关 议案的独立意见》、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》、《独立董事提 名人声明》、《独立董事候选人声明》。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于公司第二届董事会增补独立董事薪酬方案的议案》 经公司董事会薪酬委员会提议，增补独立董事薪酬为6 万元/年。 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网 上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关