天津凯发电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-064 天津凯发电气股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一 次会议决议，公司定于2017 年7 月28 日（星期五）下午14:00 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程 序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将 召开本次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： （一）会议届次： 公司2017 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：天津凯发电气股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议 通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2017 年7 月28 日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017 年7 月28 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年7 月27 日下午 15:00 至2017 年7 月28 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式及投票表决方式： 1 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联 网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日：2017 年7 月25 日（星期二） 截至股权登记日2017 年7 月25 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 （七）现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、审议 《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》，包括如 下子议案： 1.1 非独立董事选举 1.1.1 选举孔祥洲先生为第四届董事会非独立董事 1.1.2 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事 1.1.3 选举王勇先生为第四届董事会非独立董事 1.1.4 选举褚飞先生为第四届董事会非独立董事 1.1.5 选举张忠杰先生为第四届董事会非独立董事 1.1.6 选举王传启先生为第四届董事会非独立董事 1.2 独立董事选举 2 1.2.1 选举苏金其先生为第四届董事会非独立董事 1.2.2 选举苏宋平岗生为第四届董事会非独立董事 1.2.3 选举林志先生为第四届董事会非独立董事 公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人已通过 深圳证券交易所备案审核。 2 、审议《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》，包括如 下子议案： 2.1 选举温国汪先生为第四届监事会非职工代表监事 2.2 选举赵勤女士为第四届监事会非职工代表监事 3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举