冠福控股股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告.PDF

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-071 冠福控股股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 二十九次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会现场会议 于2017 年7 月13 日下午14:30 在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼 会议室召开，通讯表决时间为2017 年7 月 13 日下午14:30-16:30 时。本次会议 由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2017 年7 月10 日以专人递 送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到 董事九人，实到董事九人，其中出席现场会议的董事六名，以通讯表决方式参加 会议的董事三名（王全胜先生、张光忠先生、郑学军先生因出差在外，以通讯表 决的方式出席本次会议）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： 一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司向商业银行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度暨公司为全资子公 司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 根据公司之全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）、 塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）根据生产经营对资金的实 际需求情况，公司董事会同意塑米信息、广东塑米向东亚银行（中国）有限公司 深圳分行 （以下简称“东亚银行”）申请合计不超过 10,000 万元人民币综合授 信额度。该授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸 - 1 - 易融资等业务，授信期限为五年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以东亚 银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。 公司董事会提请股东大会授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公 司与东亚银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜， 塑米信息和广东塑米的法定代表人黄孝杰先生全权代表塑米信息、广东塑米与东 亚银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具 体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人分别代 表公司或塑米信息、广东塑米签署的各项合同等文书均代表公司或塑米信息、广 东塑米的意愿，对签约方具有法律约束力。 本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保 的公告》。 本议案尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于全资子 公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000 万美 元贸易融资授信暨能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司提供担保的 议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）在2016 年 度向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“授信银行”）申请 1,000 万美 元的授信额度有效期限即将届满，根据能特科技的实际生产经营情况对资金的需 求，公司董事会同意其再向授信银行申请不超过2,000 万美元的贸易融资授信（最 终以授信银行同意的额度为准），用于办理信用证、跟单托收、汇款项下出口押 汇及出口代付融资、信保融资、国际信用证打包贷款等业务，具体授信业务品种 及金额以能特科技与授信银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（授 信期限需以授信银行同意的为准）。上述授信额度将由公司大股东陈烈权先生及 其配偶以及能特科技的全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首 能特”）提供连带责任保证担保。 公司董事会提请股东大会授权能特科技和石首能特的法定代表人张光忠先