凌云工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2007—021 凌云工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知 2007年8月28日，凌云工业股份有限公司在公司所在地召开第三届董事会 第五次会议，公司共有董事9名，其中8名出席了会议或委托表决。董事黄志超 先生因公未出席本次会议，委托董事李葛卫先生代为行使表决权。独立董事蒋雷 先生未出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。出席会议 的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议： 一、批准公司 2007 年半年度报告全文及摘要。 二、通过《股东大会议事规则》，并报股东大会批准。 三、《董事会议事规则》，并报股东大会批准。 四、同意董事会下设提名委员会，并通过提名委员会实施细则。同意提名委 员会、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的成员名单。 战略委员会主任委员：李喜增先生，委员：贺德隆先生、李葛卫先生、徐宇 平先生、信虎峰先生。 审计委员会主任委员：杨金观先生，委员：贺德隆先生、商逸涛先生。 薪酬与考核委员会主任委员：贺德隆先生，委员：李喜增先生、李葛卫先生、 杨金观先生、新独立董事。 提名委员会主任委员：贺德隆先生，委员：李喜增先生、李葛卫先生、杨金 观先生、新独立董事。 （注：公司拟在近期召开的董事会及股东大会上聘任新的独立董事，新独董 确定后将进入该委员会。） 五、同意公司于2007 年 9 月 26 日上午10 时在公司所在地召开2007 年第三 次临时股东大会，股权登记日为 2007 年 9 月 20 日。 现将股东大会具体事项通知如下： （一）基本情况 会议召集人：公司董事会 会议时间：2007年9月26日上午10时整 会议地点： 凌云工业股份有限公司 河北省涿州市松林店镇 1 （二）会议审议事项 1、《股东大会议事规则》 2、《董事会议事规则》 3、《监事会议事规则》 （三）出席会议对象 1、截止2007 年 9 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人 （委托书格式附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2 、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （四）出席会议登记办法 1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明、法人股东帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东帐户卡和 持股凭证。 2 、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证。 个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股 东帐户卡和持股凭证。 3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信 函以到达本公司所在地邮戳日为准。 4 、出席会议登记时间：2007 年 9 月 25 日 上午 8：00 －11：00 下午 2 ：00 －5：00 （五）其它 联系地址： 河北省涿州市松林店 凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室 联 系 人： 王海霞 辛宁 联系电话： 0312 －3951002 联系传真： 0312 －3951234 邮政编码： 072761 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。 凌云工业股份有限公司董事会