券2017年第一次债券持有人会议的通知.PDF

关于召开2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债 券2017 年第一次债券持有人会议的通知 本溪市城市建设投资发展有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”） 于2011 年12 月22 日发行了“2011 年本溪市城市建设投资发展有限公 司公司债券” （以下简称“本期债券”），银行间债券简称“11 本溪债” （1180192.IB），交易所债券简称“11 本溪债” （122744.SH），发行金 额为 20.00 亿元，债券期限为 10 年，同时附加第五年末发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。自本期债券存续期第六年起, 即2017 年起至 2021 年，发行人逐年分别按照未回售债券总额 20% 的比例等额偿还债券本金。截至公告日发行人已经按时足额支付利息， 债券余额20.00 亿元。 为保护投资者的利益，公司拟提前归还本期债券本金及应计利息。 公司拟于2017 年8 月25 日召开2011 年本溪市城市建设投资发展有 限公司公司债券2017 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提 前归还“2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券”募集资 金的议案》（附件1）。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：本溪市城市建设投资发展有限公司； 2 、召开时间：2017 年8 月25 日13：30 至15:30 ； 3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合； 4 、召开地点：本溪市城市建设投资发展有限公司； 5、会议通讯表决票的送达地点： 地址：辽宁省本溪市平山区东明三路33 号 联系人：高兴利 电话：024 传真：024 邮编：117000 6、债权登记日：2017 年8 月4 日 二、审议事项 《关于提前归还“2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司 债券”募集资金的议案》（附件 1）。 三、出席会议人员 1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2017 年8 月4 日 交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。 因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必 是本期债券的持有人（格式参见附件2 ）。 参加投票表决的法人债券持有人需要提供营业执照、证券账户卡； 法人债券持有人委托其他自然人代理表决的，需同时提交委托代理人 身份证、投票代理委托书 （格式参见附件2 ）及证券账户卡。 上述有关证明、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供 的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。债券 持有人或其代理人将上述材料与会议表决票（格式参见附件3 ）一并 在会议表决截止时间前通过传真或邮寄方式送至发行人处。 2 、发行人。 3、发行人聘请的律师。 4 、发行人认为有必要出席的其他人员。 四、表决程序和效力 1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人和/或受托人投 票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一票表决权。 2 、债券持有人会议的表决方式为现场记名方式或通过通讯方式 书面投票表决。债券持有人或其代理人应于2017 年8 月25 日9 ：00 至17:00 将表决票通过现场递交、邮寄方式送达指定地址（以发行人 工作人员签收时间为准）。 债券持有人和/或受托人对拟审议事项表决时，应当对提交表决 的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权，其表决结果应计为“弃权”。 3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。 4 、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人或 债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过， 并且经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代 理人所持表决权的30% 以上通过方能形成决议。 5、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包 括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约 束力。 五、会议费用的承担方式 1、债券持有人会议的通知、组织、律师费