包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会.PDF

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-023 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月 18 日 召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2016 年度股 东大会的议案》，定于2017 年5 月12 日（星期五）召开公司2016 年度股东大会， 有关本次会议的通知已于 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 ）上公告。根据相关规定，现将公司 2016 年度股东 （ 大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2016 年度股东大会。 2 、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2016 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内 容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定。 4 、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 17 年5 月 12 日（星期五）下午13：00 （2 ）网络投票时间：2017 年5 月11 日—2017 年5 月12 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年5 月12 日（星期 五）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年5 月 11 日（星期四）下午 15:00 至 2017 年5 月12 日（星期五）下午 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式 召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东大会的股权登记日：2017 年5 月4 日(星期四) 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人； 于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（授 权委托书式样见附件三） （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）本公司聘请的律师 8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号包 头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 （一）、审议的议案： 1、议案一《2016 年度董事会工作报告》 王大宏、李满威、哈斯阿古拉三位独立董事将在本次会议做2016 年度独立 董事工作述职报告。 2 、议案二《2016年度监事会工作报告》 3、议案三《2016 年度财务决算报告》 4 、议案四《2016 年度利润分配方案》 5、议案五 《2016 年年度报告全文及摘要》 6、议案六 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、议案七 《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 8、议案八 《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》 9、议案九 《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议 案》 10、议案十 《关于未来三年（2017-20 19 年）股东分红回报规划的议案》 11、议案十一 《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式逐项表决。 （1）选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事 （2 ）选举王丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事 （3 ）选举刘芳先生为公司第六届董事会非独立董事