运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-013 号 运盛（上海）实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年4月20日在浙江省杭州市召开，应到董 事9人，实到8人，董事梁永新先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事郑知足先生代为出席并代其 行使表决权。公司监事3人及公司高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度董事会工作报告； 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度财务决算报告； 经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润为-23,221,994.51 元，加上 200