厦门象屿股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告.PDF

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-019 号 厦门象屿股份有限公司 关于2016 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本关联交易需要提交股东大会审议  本日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易 遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；本日常关联 交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人 形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 一、2016 年度日常关联交易基本情况 （一）2016年度日常关联交易履行的审议程序 公司2016 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议逐项审议通过 《2016 年度日常关联交易的议案》。 1、2016 年与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易 关联董事张水利、陈方、刘信平、廖世泽、邓启东、刘高宗回避表决。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、2016 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易 关联董事陈方、刘信平回避表决。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、2016 年与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司的日常关联交易 关联董事邓启东回避表决。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董 事对该关联交易发表如下独立意见： 2016 年度日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合法， 根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损 害公司及中小股东利益的情况。 2016 年度日常关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大 会将回避表决。 （二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 2015 年度公司股东大会和董事会批准与厦门象屿集团有限公司及其关联公 司发生一般日常关联交易的合计额度为2700 万元；与福建南平太阳电缆股份有 限公司发生一般日常关联交易2400 万元；与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公 司发生一般日常关联交易4000 万元；与关联自然人穆海鹏和穆明倩控股的公司 以及担任董事、高级管理人员的关联企业之间发生其他日常关联交易合计额度为 400 万和4.8 亿元 （详见已披露公告临2015-010 号 《关于2015 年度日常关联交 易的公告》）；与黑龙江金象生化有限责任公司发生补充日常关联交易3 亿元（详 见已披露公告临2015-057 号 《2015 年度补充日常关联交易的公告》）。 2015 年度日常关联交易的发生情况 （截至2015 年11 月30 日，未经审计）。 1、一般日常关联交易 单位:万元 关联交易类别 关联交易内容 关联人 发生金额 发生合计 承租办公场地（注1） 厦门象屿集团有限 823.00 接受或提供服务 1845.40 出租办公场地（注2 ） 公司及其关联公司 1022.40 黑龙江金象生化 采购或销售商品 销售商品（注3 ） 0.00 0.00 有限责任公司