冠福控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-079 冠福控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规 定，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会对涉 及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除 了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高管人员；②单独或者合计 持有公司5% 以上股份的股东。 2 、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2 、会议主持人：公司董事长林文昌先生； 3、现场会议召开时间：2017 年8 月1 日 （星期二）下午14:50 时； 4 、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年8 月 1 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2 ）通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年7 月31 日下午15:00 至2017 年8 月 1 日下午15:00 的任意时间。 1 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2016 年9 月修订）》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同） 共 18 人，代表股份938,756,170 股，占公司股份总数（2,633,836,290 股）的比例 为35.6422%，其中：（1）出席现场会议的股东共8 人，代表股份812,877,448 股， 占公司股份总数的比例为30.8629% ；（2 ）参加网络投票的股东共10 人，代表股份 125,878,722 股，占公司股份总数的比例为 4.7793% ；（3 ）参与本次会议表决的中 小投资者共10 人，代表股份125,878,722 股，占公司股份总数的比例为4.7793% 。 此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级 管理人员亲自出席了本次会议。上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次 股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通 过了以下决议： （一）审议通过了 《关于全资子公司向商业银行申请不超过10,000 万元人民 币综合授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9999% ；反对3 股， 占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001% ；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。 其中，网络投票表决结果为：同意125,878,719 股，占参加网络投票股东所持 有表决权股份总数的99.9999% ；反对3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股 份总数的0.0001% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占参加网络投票 股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。 中小投资者表决情况为：同意125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的99.9999% ；反对3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股