国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2017－32 国美通讯设备股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2017 年7 月4 日以电子邮件 形式向公司第十届董事会董事候选人发出关于拟在2017 年第一次股东大会后现场 召开第十届董事会第一次会议的预备通知，并于2017 年7 月12 日在北京鹏润大 厦现场召开了此次会议。会议应出席董事7 人，实际出席7 人，授权委托0 人。 会议由董事长宋林林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、会议审议议案情况 1、审议《关于选举公司董事长的议案》； 会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举宋林林先生为公司董 事长。 2、审议 《关于设立董事会专门委员会的议案》； 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司董事会专门委员 会设立及组成人员如下： （1）战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，宋林林先生担 任主任委员，其他委员为：魏秋立女士、董晓红女士、董国云先生。 （2）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事韩辉先生担 任主任委员，其他委员为董国云先生、魏秋立女士。 （3）审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事于秀兰女士 担任主任委员，其他委员为韩辉先生、周明女士。 1 （4）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事董国 云先生担任主任委员，其他委员为于秀兰女士、魏秋立女士。 3、会议集中审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，并形 成如下决议： （1）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任沙翔先生 为公司总经理； （2）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任邵杰女士 为公司董事会秘书； 公司已根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本 次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案之前，向上海证券交易所递交了邵 杰女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。 （3）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任魏东先生 为公司财务总监； 公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士，就上述董事会选举董事 长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见： 公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （4）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意董事长宋林林 先生的提名，聘任王伟静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。 特此公告。 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇一七年七月十二日 2 个人简历： 1、沙翔，男，浙江大学电子工程学士学位。1999 年9 月至2004 年3 月，任 美国德州仪器上海公司区域销售经理；2004 年4 月至2007 年 10 月，以联合创始 人身份任上海鼎为通讯科技有限公司副总经理；2015 年 12 月23 日至2016 年 10 月26 日，任浙江德景电子科技有限公司监事；2014 年至今，任思澜科技（成都） 有限公司董事；2017 年1 月起，任国美通讯设备股份有限公司总经理。 2、邵杰，女，山东经济学院（现山东财经大学）经济学学士、山东大学工商 管理硕士，会计师。2013 年3 月至2016 年7 月，任国