安徽佳力奇碳纤维科技股份公司第一届监事会第四次会议决议.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：871143 证券简称：佳力奇主办券商：南京证券 安徽佳力奇碳纤维科技股份公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月15 日，本次会议通知 已于2017 年5 月15 日以书面方式送达。 2、会议召开时间：2017 年5 月27 日 3、会议召开地点：安徽省宿州市高新区朝阳路169 号公司会议 室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：牛让 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议的 监事共0 人。 公告编号：2017-025 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举牛让为监事会主席的议案》 1、议案内容 鉴于原监事会主席已经辞职，此次监事会选举牛让为监事会主席。 监事牛让直接持有该公司股份104,940 股，占公司股本的0.318%。 牛让同志，1987 年3 月份出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010 年6 月毕业于江西科技职业学院，大专学历；2010 年7 月至2012 年 6 月任江西九江久园农机销售有限公司销售部门区域经理；2012 年7 月至2014 年11 月任安徽佳力奇航天碳纤维有限公司生产部技术员； 2014 年 12 月至2016 年8 月任安徽佳力奇航天碳纤维有限公司生产 部部长；2016 年 8 月至今任安徽佳力奇碳纤维科技股份公司生产部 部长。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会表决。 三、 备查文件目录 （一）《安徽佳力奇碳纤维科技股份公司第一届监事会第四次会 议决议》 公告编号：2017-025 安徽佳力奇碳纤维科技股份公司 监事会 2017 年6 月1 日