安正时尚集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDF

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-041 安正时尚集团股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月16日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月16 日 13 点30 分 召开地点：海宁市海宁经济开发区谷水路298 号安正时尚集团股份有限公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月16 日 至2017 年8 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事张慧德女士作为征集人向公司全体股东征集 对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投 票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《安正时尚集团股份有 限公司独立董事公开征集投票权报告书》。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制 √ 性股票激励计划（草案）及其摘要）》 2 《安正时尚集团股份有限公司2017 年限制性 √ 股票激励计划实施考核管理办法》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 √ 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 累积投票议案 4.00 关于公司董事会换届选举的议案 应选董事 （7 ）人 4.01 选举郑安政为第四届董事会董事 √ 4.02 选举陈克川为第四届董事会董事 √ 4.03 选举郑安坤为第四届董事会董事 √ 4.04 选举王朝阳为第四届董事会董事