广州视源电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-058 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2017年07月26 日（星期一）下午15:00； （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2017年07月26 日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017年07月25 日下午15:00至2017年07月26 日下午 15:00期间的任意时间。 2 、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄正聪先生。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-058 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 35 人，总共代表有表决权的股份数为356,422,800 股，占公司股份总数的87.7213％ （1）出席现场会议的股东及股东代理人34 名，代表股份356,422,100 股， 占上市公司总股份的87.7212％； （2）通过网络投票的股东及股东代理人1 名，代表股份700 股，占上市公 司总股份的0.0002％； 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席 了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果 如下： 1、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》； 总表决情况： 同意356,422,800 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意101,717,800 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 君合律师事务所律师何晓婷、熊锦桂见证了本次股东大会并出具法律意见， 认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资 格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由 此作出的股东大会决议合法有效。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-058 四、备查文件 1、公司2017 年第二次临时股东大会决议； 2、北京市君合（广州）律师事务所关于公司2017 年第二次临时股东大会的 法律意见书。 特此公告。 广州视源电子科技股份有限公司董事会 2017 年07 月27 日