广西河池化工股份有限公司独立董事2015年度述职报告.PDF

广西河池化工股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 （李 骅） 本人作为广西河池化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关 法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职 责，出席公司相关会议并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，努 力维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人2015 年度履行职责情况报告如下： 一、出席公司会议及投票情况 2015年度，出席董事会会议情况如下： 独立董事 本年度应出 是否连续两次未 实际出席 委托出席 缺席次数 姓名 席会议次数 亲自出席会议 李骅 13 13 0 0 否 2015年度，本人按时出席董事会会议，对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的 董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关程序。 二、发表独立意见情况 （一）2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况， 对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公 司的良性发展都起到了积极的作用； （二）2015年5月11 日，在公司召开的临时董事会会议审议 《关于终 止参与认购北京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议 案》时，本人认为公司当初决定投资该公司时，管理层已做过相关调研， 1 如认为投资方向正确，不应以资金计划有变轻易放弃投资，经综合考虑 各因素影响，对议案投了弃权票。 除上述事项外，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议； 三）2015年度，本人对以下事项发表了独立意见： （ 1、2015年4月9 日召开的2014年年度董事会会议上，对公司2014年度与 关联方资金往来及对外担保情况、2015年度日常关联交易情况、公司2014 年度利润分配方案、2014年度计提资产减值准备等事项均发表了独立意 见。 2 、2015年4月9 日召开的2015年临时董事会会议上，对公司参与认购 北京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议案发表了独立 意见。 3 、2015年5月11 日召开的2015年临时董事会会议上，对公司2015年度 日常关联交易情况、公司向关联方支付担保费的事项发表了独立意见。 4 、2015年5月21 日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方 借款的事项发表了独立意见。 5、2015年6月15 日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方 借款的事项发表了独立意见。 6 、2015年7月21 日召开的2015年临时董事会会议上，对公司出售国海 证券股票的事项发表了独立意见。 7 、2015年8月13 日召开的2015年半年度董事会会议上，对公司2015年 上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2015年上半年 公司对外担保情况发表了独立意见。 8、2015年8月20 日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方 借款的事项发表了独立意见。 9、2015年10月30 日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联企 业申请综合授信、新增日常关联交易的事项发表了独立意见。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 作为董事会战略委员会委员，2015年度，本人严格按照相关议事规则 要求，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了 2 解公司运营情况，实地考察