宜宾纸业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填.PDF

宜宾纸业股份有限公司2017 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-033 宜宾纸业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、高级管理人员、控股股东作出了 相关承诺，并就本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）影响分析的假设条件 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对 2017 年经营 情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 相关假设如下： 1、假设公司本次非公开发行股票数量为2,106 万股，并于2017 年11 月完成发行 （此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际 完成时间和发行股票数量的判断，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量、实际 发行的股份数量和发行时间为准）； 2 、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未 发生重大不利变化； 3、假设公司20 17 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和归属于上市 宜宾纸业股份有限公司2017 年度临时公告 公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）与2016 年度持平、较2016 年度增 长5%、较2016 年度增长10%三种情形。 4、假设2017 年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的 事项； 5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响。 （二）对公司每股收益影响 基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下： 2017年度 项目 2016年度 发行前 发行后 假设1：假设公司2017年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益 后归属于上市公司普通股股东的净利润与2016年持平 普通股股数（万股） 10,530.00 10,530.00 12,636.00 当年实现的归属于上市公司普通股股 317.82 317.82 317.82 东的净利润（万元） 当年实现的归属于上市公司普通股股 -10,526.33 -10,526.33 -10,526.33 东的净利润（扣除非经常性损益后） 基本每股收益（元/股） 0.0302 0.0302 0.0297 稀释每股收益（元/股） 0.0302 0.0302