宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届董事会第十一次会.PDF

公告编号：2017-039 证券代码：838427 证券简称：宝德安防 主办券商：恒泰证券 宝德 （天津）安防科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任。 一、会议召开情况 宝德 （天津）安防科技股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “宝德安防”）第 一届董事会第十次会议于2017年6月10日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出 会议通知，并于2017年6月19日上午9点00分在公司会议室召开。会议应参加表决的 董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴智国主 持。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过 《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚须提交股东大会 审议。 议案内容：本议案内容详见公司于2017年6月20 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 （）发布的 《关于变更募集资金用 途的公告》 （公告编号：2017-041）。 5 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方， 1 公告编号：2017-039 无需回避表决。 （二）审议 《关于偶发性关联交易的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。 议案内容：本公司与关联方发生的偶发性关联交易为： 面积 序 租金 用 承租人 出租人 租赁地点 （平方 租赁期限 号 （元/月） 途 米） 天津开发区洞庭路66 2017.8.1- 办 1 公司 李明磊 号3号楼701、702、 1,053.32 55,640.00 2017.12.31 公 703和704-716 天津市河东区靖江路 与常州道交口雍华府 2017.8.1- 办 2 公司 李伟 393.24 18,014.00 朝华园8栋2 门101 2017.12.31 公 室 海南省三亚市河西区 2017.11.1- 办 3 公司 李明磊 凤凰路凯丰花园1号 250.41 9,200.00